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　　彩票中奖取得的收入也是民众的合法收入。只要取得过程合法，而且也完成了个人所得税的缴纳，那么剩余的税后所得就是自己的。对于监管部门来说，只有在第1次存入银行时，可能会系统扫描一下。但是之后如果不发生现金的大额取款和存款，那么就再也不会有人去关注了。

　　其实这里所指的监管部门，也就只有一个监管部门有兴趣，去用系统扫描和监控，那就是央行管理的反洗钱监控部门。，现在整个反洗钱管理的范围非常广泛，其中就有着对于民众资金取得的合法来源的监控，以及对于资金使用的合规性监控。如果发现异常之后，可能会安排金融机构进行审查，冻结账户调查，乃至安排公安部门介入进行刑事侦查。

　　彩票中奖所得属于偶然性所得，只要中奖的奖金超过1万元的，就必须要缴纳20%的个人所得税。同样这个扣税的义务是由彩票中心来完成的，也就是说中奖者领取到的超过万元以上奖金数额时，其实拿到的都是税后剩余所得。彩票中心一般也是给付的是现金支票，而不会是给予现金，中奖者拿现金支票直接到银行存费账户。

　　那么此时这个存款的过程，其实就已经被反洗钱系统捕捉到了，但是因为这是从彩票中心的单位对公账户中划拨出来的，系统会识别这是合法的资金转移，所以绝对不会启动监控和警报，也就是说资金来源合法性已经被证实了，中奖人可以合法使用自己的资金。

　　但是后续奖金在中奖人的账户中如何使用？也必须合规，如果不取出大量的现金，仅仅是使用消费支付、银行转账以及理财功能，无论来往金额多大，那么反洗钱系统是不会监控的，因为这些资金往来都是在系统认可的正常范围之内。但是如果取出大量现金，那么必须要遵守相关的监管规定。

　　现在我国对于取款5万元以上的现金交易管理还是非常严格的。如果没有合适的取款借口，也就是说，为什么不能用转账代替，而必须要取走现金？那么可能进行取款的资金使用审查。同样在取款前，也需要进行预约和其他信息的登记。如果后续被查明不实，可能也不要追究责任。

　　所以并不是彩票中奖者账户内的资金大，就会引发监控，而是其取得资金的来源以及使用资金的方式，是否合规合法？如果不合法不合规，其实再小金额的银行账户都有可能被锁定，被冻结，被查封。如果合法合规，那么再大金额的往来都一样畅通无阻。

　　国家管理的一种制度。国家现金管理制度是指国家对各机关、团体、部队、企事业单位及其他在银行开设账户的单位现金的使用范围与数量的监督与控制的制度,主要由各级人民银行负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核,再由开户银行负责现金管理的具体执行。一个单位在千家银行开户的,只能在一家银行开设现金结算户,支取现金,并由该家银行负责核实现金库存限额和进行现金管理检查。

　　现金管理的对象:在银行和其他金融机构(以下简称开户银行)开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位及其他在银行开户的单位(以下简称开户单位)。

　　现金管理制度的主要内容是:对开户单位现金使用范围的管理、使用限额的管理、库存限额的管理、货币现金的审批、违反现金管理行为的处理等。